Impostare le regole per gli avvisi di frodi

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

In questo argomento viene illustrato come impostare le regole per avvisare i rappresentanti dell'assistenza clienti di informazioni potenzialmente fraudolente quando gli ordini vengono elaborati. È possibile definire codici specifici da utilizzare per mettere automaticamente o manualmente gli ordini sospetti in attesa.

Prerequisito: abilitare la verifica delle frodi

Prima di impostare e di utilizzare le regole di verifica delle frodi, è necessario abilitare la verifica delle frodi e definire i valori di base di verifica delle frodi.

1. Fare clic su Servizio clienti > Impostazioni > Parametri servizio clienti.

2. Nel riquadro sinistro del modulo Parametri servizio clienti fare clic su Sospensioni.

3. Nella Scheda dettaglio Frode selezionare la casella di controllo Verifica frodi per abilitare la verifica delle frodi.

4. Nei campi Codice sospensione per frode e Codice sospensione manuale per frode selezionare i codici che verranno visualizzati se un ordine viene messo in sospensione per frode manualmente o automaticamente.

5. Immettere i punteggi minimi consentiti nei campi successivi e nel campo Tipo di commento frode selezionare il tipo di commento che verrà utilizzato quando un cliente o un ordine cliente viene messo manualmente in attesa.

Definire le variabili, le condizioni e le regole per gli avvisi antifrode

Prima di creare una regola, è necessario creare le variabili e le condizioni che definiscono a chi viene applicata la regola e quando questa deve essere applicata. Ad esempio, si desidera creare una regola per richiedere che il cliente 1202 effettui un ordine del valore di 1.000,00 o più, l'ordine cliente deve essere messo in attesa fino a quando non è possibile verificare il pagamento del cliente.

In questo esempio, le variabili sono il cliente 1202 e il totale dell'ordine 1.000,00. Le condizioni sono che quando il cliente 1202 effettua un ordine uguale o superiore a 1.000,00, l'ordine cliente verrà messo in attesa fino a quando non viene verificato il pagamento del cliente.

Utilizzare le procedure riportate in questa sezione per impostare le variabili, le condizioni e le regole che verranno applicate agli avvisi antifrode.

Impostare le variabili di frode

Utilizzare questa procedura per impostare le variabili per le regole di frode.

1. Fare clic su Servizio clienti > Impostazioni > Frode > Variabili.

2. Nel modulo Variabili fare clic su Nuovo e immettere un nome.

3. Immettere una breve descrizione della variabile del campo.

4. Nel campo Tabella variabili selezionare la tabella contenente la variabile del campo.

   Per l'esempio sopra riportato, selezionare CustTable poiché questa è la tabella contenente il campo ID cliente.

5. Nel campo Campo selezionare il campo il cui valore verrà utilizzato come variabile.

   Per l'esempio sopra riportato, selezionare AccountNum poiché questo è il campo contenente l'ID cliente.

6. Ripetere i passaggi da 2 a 5 per aggiungere altre variabili.

Impostare le condizioni di frode

Utilizzare questa procedura per impostare le condizioni di frode.

1. Fare clic su Servizio clienti > Impostazioni > Frode > Condizioni.

2. Nel modulo Condizioni fare clic su Nuovo per creare una nuova condizione.

3. Immettere il nome e una breve descrizione della condizione, quindi selezionare la tabella su cui è basata la condizione.

   Per l'esempio sopra riportato, selezionare la tabella CustTable.

4. Nella Scheda dettaglio Campi fare clic su Aggiungi per aggiungere i campi e le informazioni sui campi alla condizione.

5. Nel campo Tipo di campo selezionare il tipo di metodo o il campo della tabella, quindi nel campo Campo selezionare il campo il cui valore verrà utilizzato nella condizione.

6. Nel campo Tipo di valore, selezionare se una variabile o un valore verrà utilizzato nella condizione, quindi selezionare un operando per la condizione.

7. Nel campo Value selezionare la condizione di valore del campo.

   Ad esempio, per specificare che una condizione si applica al cliente 1202, immettere i seguenti valori per la condizione:

   • Tipo di campo – Campo tabella

   • Campo – AcctNum

   • Tipo di valore – Valore

   • Operando – =

   • Value – 1202

Imposta le regole su frode

Utilizzare questa procedura per definire una regola di frode che utilizza le variabili e le condizioni create nelle procedure precedenti.

1. Fare clic su Servizio clienti > Impostazioni > Frode > Regole.

2. Nel modulo Regole fare clic suNuovo per creare una nuova regola, immettere un nome e una breve descrizione della regola.

3. Nella Scheda dettaglio Generale immettere il punteggio frodi per la regola e selezionare se la regola deve essere applicata a un intero ordine o alle singole righe ordine di un cliente.

4. Selezionare la casella di controllo Attivo per attivare la regola.

5. Nella Scheda dettaglio Condizioni fare clic su Nuovo per aggiungere una condizione e selezionare una condizione dall'elenco.

   Ripetere questo passaggio per aggiungere le condizioni relative alla regola, in base alle necessità.

6. Fare clic su Test rule.

Impostare i tipi di frode

Utilizzare questa procedura per impostare i record tipo di frode relativi a informazioni che si sa che sono fraudolente, inclusi numeri di telefono, indirizzi di posta elettronica e codici postali.

1. Fare clic su Servizio clienti > Impostazioni > Frode > Dati fraudolenti statici.

2. Nel modulo Dati fraudolenti statici fare clic su Nuovo.

3. Nel campo Tipo di frode selezionare il tipo di frode, quindi nel campo Valore, immettere una descrizione o il testo esatto del tipo di frode.

   Ad esempio, se è stato selezionato Posta elettronica nel campo Tipo di frode, immettere un indirizzo di posta elettronica fraudolento noto.

Informazioni tecniche per gli amministratori di sistema

Se non si ha accesso alle pagine utilizzate per completare questa attività, contattare l'amministratore di sistema e fornire le informazioni indicate nella tabella che segue.

Vedere anche

Parametri di configurazione e impostazioni iniziali (Servizio clienti)