詐欺警告のルールの設定

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

このトピックでは、注文が処理されるとき、詐欺の可能性ある情報を顧客サービス担当者に警告するルールを設定する方法について説明します。自動または手動で疑わしい注文を保留にするために使用する、特殊なコードを定義できます。

前提条件: 詐欺チェックを有効にする

詐欺チェックルールを設定および使用する前に、詐欺チェック機能が有効で、基本的な詐欺チェック値が定義されている必要があります。

1. コール センター >設定 >コール センター パラメーター をクリックします。

2. "コール センター パラメーター" フォームの左ウィンドウで、[保留] をクリックします。

3. [不正] クイックタブで、[不正チェック] チェック ボックスをオンにして、詐欺チェック機能を有効にします。

4. [手動不正保留コード] と [不正保留コード] フィールドで、注文が手動または自動で詐欺の疑いによる保留になっている場合、表示されるコードを選択します。

5. 次のフィールドに有効な最小スコアを入力し、[不正コメント タイプ] フィールドに、顧客または顧客注文が手動で保留になっているときに使用されるコメントのタイプを入力します。

詐欺警告の変数、条件、およびルールを定義する

ルールを作成する前に、だれにルールを適用するか、またいつルールを適用するかを定義する、変数と条件を作成する必要があります。たとえば、顧客 1202 が 1,000.00 以上の注文をしたとき、顧客支払が確認できるまで販売注文に保留するルールを作成します。

この例では、変数は顧客 1202 と注文合計 1,000.00 です。条件では、顧客 1202 が 1,000.00 以上の注文をしたとき、顧客支払が確定されるまで、販売注文は保留されます。

詐欺警告に適用される変数、条件、およびルールを設定するには、このセクションの手順を使用します。

詐欺変数を設定する

詐欺ルールの変数を設定するには、この手順を使用します。

1. コール センター >設定 >不正 >変数 をクリックします。

2. [変数] フォームで、[新規] をクリックし、名前を入力します。

3. フィールド変数の簡単な説明を入力します

4. [変数テーブル] フィールドで、フィールド変数を含むテーブルを選択します。

   前の例では、顧客 ID フィールドを含むテーブルであるという理由で、[CustTable] を選択したことになります。

5. [フィールド] フィールドで、値が変数として使用されるフィールドを選択します。

   前の例では、顧客 ID を含むフィールドであるという理由で、[AccountNum] を選択したことになります。

6. 手順 2 ～ 5 を繰り返して変数を追加します。

詐欺条件を設定する

この手順を使用して詐欺条件を設定します。

1. コール センター >設定 >不正 >条件 をクリックします。

2. "条件" フォームで、[新規] をクリックして新しい条件を作成します。

3. 条件の名前と簡単な説明を入力し、条件の基となるテーブルを選択します。

   前の例では、[CustTable] テーブルを選択します。

4. [フィールド] クイックタブで、条件にフィールドおよびフィールドの情報を追加するには、[追加] をクリックします。

5. [フィールド タイプ] フィールドで、方法タイプまたはテーブルフィールドを選択し、[フィールド] フィールドで、値が条件で使用されるフィールドを選択します。

6. [値の型] フィールドで、変数または値のどちらを条件で使用するかを選択し、条件のオペランドを選択します。

7. [値] フィールドで、フィールドの値条件を選択します。

   たとえば、条件が顧客 1202 に適用されるように指定するには、条件に次の値を入力します。

   • フィールド タイプ – テーブル フィールド

   • [フィールド] – AcctNum

   • 値の型 – 値

   • オペランド – =

   • [値] - 1202

不正確なルールの設定

前の手順で作成した変数と条件を使用する詐欺ルールを定義するには、次の手順を使用します。

1. コール センター >設定 >不正 >ルール をクリックします。

2. [ルール] フォームで 新規をクリックして、新規ルールを作成し、ルールの名前と簡単な説明を入力します。

3. [一般] クイックタブで、ルールの詐欺スコアを入力し、ルールが顧客の注文全体、または各注文明細行のどちらに対して適用するかを選択します。

4. ルールを有効化するには、[有効] チェック ボックスをオンにします。

5. [条件] クイックタブで、[新規] をクリックし、条件を追加し、リストから条件を選択します。

   ルールの必要に応じて条件を追加するには、この手順を繰り返します。

6. 明細行プロパティの詳細については、「Test rule」を参照してください。

詐欺タイプの設定

電話番号、電子メール アドレス、および郵便番号を含む、詐欺であると知られている情報の詐欺タイプレコードを設定するには、この手順を使用します。

1. コール センター >設定 >不正 >静的不正データ をクリックします。

2. [静的不正データ] フォームで、[新規] をクリックします。

3. [不正タイプ] フィールドで、詐欺のタイプを選択し、次に [値] フィールドで、詐欺タイプの説明を入力するか、または詐欺タイプの正確なテキストを入力します。

   たとえば、[不正タイプ] フィールドで [電子メール] を選択した場合は、既知の詐欺の電子メール アドレスを入力します。

システム管理者向け技術情報

このタスクを完了するために使用するページに対するアクセス権限がない場合は、システム管理者に連絡し、次の表に示される情報を提供します。

参照

パラメーターおよび初期設定のコンフィギュレーション (コール センター)